Опис

Узимку 2014-2015 років Крючков Д.В. як голова правління ПрАТ “ХК “Енергомережа” начебто організував, керував підготовкою та реалізацією злочину директором з енергозбуту ВАТ “Запоріжжяобленерго” Корніленковим І.П. задля одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України). При цьому, Крючков Д.В. начебто заволодів чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). 

Корніленков як голова Запоріжжяобленерго начебто уклав договори про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію із ПрАТ “ХК “Енергомережа” до трьох підприємств (ДП “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь”). Ці договори нібито суперечили законодавству у сфері електроенергетики та змінювали порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електроенергії.

На виконання договорів згадані три підприємства частину заборгованості (196 млн грн) виплатили на користь ПрАТ “ХК “Енергомережа”, а інша частина (149 млн грн) була припинена шляхом прощення та застосуванням дисконту. 

При цьому відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ “ХК “Енергомережа” зобов’язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ “Запоріжжяобленерго” як первісного кредитора грошові кошти. 

Крючков, як голова правління ПрАТ “ХК “Енергомережа” та керівник поточними справами товариства, не здійснив проведення розрахунків з ВАТ “Запоріжжяобленерго”. Одержаними від боржників грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Надалі вчинив з ними фінансові операції, зокрема перерахував на рахунки інших товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери. Йдеться,  зокрема, на рахунки: ТОВ “Торговий дім “Спецпостач”, ТОВ “Київський центр фондових послуг”, ТОВ “Торгімпорт”, ТОВ “Економіка.Фінанси.Аналіз”, ПП “Сервіс-Газ”, ТОВ “Інтерлакс-Експрес”, ТОВ “Фінансова компанія “КУБ”, ТОВ “Радінвест Юа”, ТОВ “Дерта Союз”, ТОВ “Транс-Літ”, ТОВ “Альдер Груп”, ТОВ “Компанія “Трейд-Актив”, ТОВ “Далімар Сервіс” та інші.

Як наслідок, Запоріжжяобленерго та ДП “Енергоринок” недоотримали доходів на понад 346 млн грн.

 

Склад судової колегії 

М.В. Галабала, В.В. Ногачевський (г.), В.В. Крикливий

 

Правова кваліфікація

Крючкову інкримінується заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах й організація зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірною вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України)

Корніленкову інкримінується зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірною вигоди, що причинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Хронологія розгляду справи

04.04.2015 – Головне слідче управління МВС внесло відомості до ЄРДР

26.05.2015 – НАБУ внесло дані до ЄРДР 

03.06.2015 – слідчі ГСУ МВС тимчасовий доступ до банківської таємниці ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, ДП “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, ПрАТ “ХК “Енергомережа”, ПАТ “Електрометалургійний завод “Дніпроспецсталь ім. А.Н. Кузьміна”.
27.07.2015 – ГПУ закрило кримінальне провадження N 12015000000000200 від 04.04.2015 

15.04.2016 – Керівник САП скасував постанову прокурора про закриття кримінального провадження від 27.07.2015.

16.05.2016 – детективи отримали тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ “РАДІНВЕСТ ЮА”, ТОВ “Луганський центр фінансових послуг” або ТОВ “Київський центр фінансових послуг” (з 19.12.2014), ТОВ «Дерта Союз», ТОВ “Економіка. Фінанси. Аналіз”, ТОВ “Торгімпорт”, ТОВ “Торговий дім “Спецпостач”, ТОВ “Фінансова компанія “Куб”, ТОВ “Інтерлакс-Експрес”, ТОВ “ТРАНС-ЛІТ”, ПП “Сервіс-газ” 

21.06.2016 – детективи склали повідомлення про підозру Крючкову Д.В., Корніленкову І.П., її не було вручено особисто внаслідок невстановлення місцеперебування, але передано поштоюза собами поштового зв’язку).

29.06.2016 – оголошення Крючкова Д.В., Корніленкова І.П. в розшук

19.08.2016 – детективи отримали тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ “Азот”

14.03.2017 – суд дозволив розпочати спеціальне досудове розслідування щодо Крючкова Д.В. та Корніленкова І.П.

31.03.2017 – Крючкова та Корніленкова оголосили в міжнародний розшук

05.05.2017 – Солом’янський районний суд м. Києва за відсутності підозрюваних обрав Крючкову тримання під вартою (без застави) та Корніленкову тримання під вартою із можливістю внесення 8 млн грн застави. 

21.06.2017 – відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Енергомережа”
29.09.2017 – зупинено досудове розслідування через переховування підозрюваних

14.04.2018 – Крючкова Д.В. затримали у Баварії (Німеччина), де він вийшов під заставу 100 тис. євро

15.04.2019 – відновлення досудового розслідування, екстрадиція Крючкова Д.В. з Німеччини до України та затримання в аеропорту “Бориспіль”

16.04.2019 – вручення повідомлення про підозру Крючкову

17.04.2019 – обрання запобіжного заходу Крючкову Д.В. у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 7 млн грн. Заставу вніс Лисак О.М. на відповідний рахунок (22.04.19).Крючков Д.В. був звільнений. Натомість НАБУ та САП просили про заставу в обсязі 346 млн грн.

25.06.2019 – детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях ТОВ “Футбольний клуб “Динамо” Київ”, щоб вилучити фінансову звітність, пов’язану з кримінальним провадженням.

18.06.2020 – обвинувальний акт надійшов до ВАКС

15.07.2020 – відбулося перше підготовче судове засідання, під час якого обвинувачений Корніленков І.П. не з’явився. Засідання перенесли.

Довідково

У липні 2020 року ТІ Україна за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні розпочала моніторинг справ Вищого антикорупційного суду. Цілі цього піврічного проєкту — підвищити ефективність роботи ВАКС, виявити сильні та слабкі сторони його діяльності та антикорупційної інфраструктури в цілому.

Юристи ТІ Україна відібрали для моніторингу кримінальні провадження, які охоплюють всіх суддів ВАКС. Ця справа — одна з них.