Україна вперше направила за кордон запит про спеціальну конфіскацію

У 2024 році Україна надіслала 4 запити на виконання конфіскацій майна до іноземних органів. Один із них — запит ВАКС до органів Швейцарії про спеціальну конфіскацію відмитих мільйонів у справі «лісника Януковича».

Про це повідомив Мін’юст у відповіді на запит Transparency International Ukraine. 

У січні 2024 року Мінʼюст скерував запит Вищого антикорсуду іноземним органам Швейцарії з проханням виконати спеціальну конфіскацію $1,4 млн та €1,2 млн.

Ідеться про гроші з хабарів, які засуджений ексдиректор ТОВ «Лістрейд» Сергій Олексієнко допомагав відмивати у Швейцарії «ліснику Януковича» Віктору Сівцю (ексголові Держлісагентства) та його дружині Марині Журавльовій.

Вперше в історії ВАКС його вирок був надісланий на виконання за кордон, і вперше в історії Україна надіслала запит на спеціальну конфіскацію злочинних активів. 

Однак це другий випадок конфіскації за кордоном коштів з корупції. Перший такий запит Україна надіслала у 1998 році, коли Миколаївський обласний суд засудив експрезидента Чорноморського морського пароплавства Павла Кудюкіна за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Цей вирок був виконаний — кошти, які перебували на рахунках банку в Німеччині, повернули.

У своєму дослідженні українського досвіду конфіскації активів за кордоном ми наголошували на важливості застосування саме спеціальної конфіскації до активів, які злочинці приховали закордоном. Спеціальна конфіскація на відміну від конфіскації-покарання має значно більше переваг, оскільки є загальновизнаним міжнародним інструментом боротьби з транскордонною злочинністю, і цивілізовані держави світу взяли на себе міжнародні зобов’язання виконувати такі рішення

Ця публікація підготовлена Transparency International Ukraine за фінансової підтримки Швеції.

Разом з запитом про виконання вироку ВАКС Мін’юст у 2024 році надіслав ще 3 запити до Молдови, у яких суди просили виконати конфіскацію майна засуджених громадян Молдови.

Однак, на думку TI Ukraine, позитивного результату від таких дій не буде, тому, що Кримінальний кодекс Республіки Молдова не має такого покарання як конфіскація. 

ТІ Ukraine вже надала свої рекомендації для унеможливлення таких ситуацій, однак жодна з них за рік так і не була врахована. Зокрема, парламенту слід:

• привести конфіскацію майна у відповідність до загальноприйнятих міжнародних стандартів та передбачити у Кримінальному кодексі України «розширену» конфіскацію майна;
• врегулювати направлення вироків щодо конфіскації майна за кордоном на виконання шляхом конкретизації строків такого направлення та надати судам окремі повноваження, повʼязані з міжнародною конфіскацією.

Виконавчій владі та органам прокуратури рекомендуємо:

• ініціювати укладення нових і вдосконалення чинних двосторонніх домовленостей про матеріальну правову допомогу у кримінальних справах у частині конфіскації злочинних активів;
• змінити підходи у доказуванні злочинного походження майна;
• посилити використання інструменту угод про розподіл активів, а також діяльності спільних слідчих груп у цьому контексті, а також вибирати правильні інструменти для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності;
• навчати працівників органів слідства, прокуратури та суддів. Це не менш важливо для розуміння всіх механізмів повернення активів та їхнього використання у конкретних справах.

У листопаді 2023 року ми опублікували дослідження про те, яким чином українські держоргани докладаються до повернення злочинних активів з-за кордону. На той момент з 19 запитів про виконання вироків щодо конфіскації було виконано тільки 2. Жодного запиту на виконання спеціальної конфіскації не надсилали, а запит на виконання конфіскації за корупцію був лише 1.

Ця публікація підготовлена Transparency International Ukraine за фінансової підтримки Швеції.