Перевіряти реальних власників компаній тепер буде простіше.
6 вересня Верховна Рада остаточно проголосувала за законопроєкт №6320 про відкриття кінцевої бенефіціарної власності (КБВ) юридичних осіб. Зміни наблизять нас до стандартів FATF проти відмивання грошей та допоможуть виконати одну з рекомендацій щодо статусу кандидата в ЄС.
Що змінилося у перевірці реальних власників компаній?
- частково автоматизували перевірку відомостей про осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками компаній, поданих до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в електронній формі, з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
- скасували вимоги щодо виключно нотаріального засвідчення копій документів, що подаються для підтвердження особи кінцевого бенефіціарного власника;
- конкретизували порядок, за яким юрособи визначають інформацію про КБВ та структуру власності;
- зобов’язали юридичних та фізичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив щодо їхньої діяльності, надавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про КБВ та структуру власності юридичної особи;
- створили систему методологічної допомоги юридичним особам при визначенні КБВ та структури власності.
Чи все так добре?
На жаль, скасували норму, яка змушувала щорічно підтверджувати інформацію про бенефіціарів у реєстрі. Наявність цієї норми суттєво допомогла б нам мати належну систему верифікації інформації про КБВ.
Поки що невідомо, коли почнуть діяти нові правила.
Потенціал на майбутнє
Ця невеличка перемога — складова майбутньої потужної перемоги і на фронті, і як виконання найамбітнішого глобального виклику. Тобто створення в Україні комплексної системи перевірки інформації про КБВ. Ми досі маємо шанс стати першою країною світу, яка впровадить цей інструмент.
У 2020 році Мін’юст запустив Єдиний реєстр, в якому чітко визначив та відокремив поняття “кінцевий бенефіціарний власник”. Це підвищило загальну підзвітність у структурі власності фізичних та юридичних осіб.
Долучайтеся до наших соцмереж
Transparency International Ukraine: Facebook | Instagram | Telegram | Twitter
DOZORRO: Facebook | Instagram | Telegram
Прозорі міста: Facebook
